Dia dipotong-potong oleh Subdirektorat Keamanan Igoumenitsa organisasi kriminal yang beroperasi secara nasional di komisi sistematis penipuan dunia maya.
Τjuga otomatis (5) anggota dari inti organisasi juga (15) anggota daerah, karena mereka ditangkap setelah operasi polisi skala besar (7) anggota termasuk pimpinan organisasi.
Sebanyak 231 kasus penipuan diselidiki, dengan barang rampasan melebihi 1.400.000 euro
Dia dipotong-potong setelah berbulan-bulan penelitian metodis Subdirektorat Keamanan Igoumenitsa organisasi kriminal, yang anggotanya secara sistematis melakukan penipuan elektronik di seluruh wilayah.
Untuk kasus ini, rincian seluruh inti organisasi diidentifikasi, yang terdiri dari pemimpin dan (4) anggota, semua penduduk asli juga (15) anggota daerah, terhadap siapa kasus diajukan untuk pembentukan organisasi kriminal, penipuan komputer yang sedang berlangsung dan pencucian uang.
Detailnya juga telah diverifikasi (117) orang dituduh terlibat dalam transaksi di atas, pemegang rekening bank tempat uang ditransfer dari penipuan ( bagal uang ).
Sebagai bagian dari operasi polisi terkoordinasi yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Keamanan Igoumenitsa dan dilaksanakan dengan bantuan layanan kepolisian Departemen Kepolisian Achaia, Argolida, Arcadia dan Corinth, ditangkap pagi ini di Patra, Tripoli dan Argolis (7) jumlah anggota organisasi, di antaranya: pemimpin dan (3) anggota inti.
Ditinjau dari strukturnya, organisasi disusun dalam tiga tingkatan dengan struktur hierarkis yaitu:
- ke inti keras, dipimpin oleh pemimpin, menjadi "otak" organisasi,
- kepada anggota regional, bertindak atas mandat inti dan
- kepada penerima manfaat dari rekening bank "bisnis" (bagal uang), yang direkrut oleh anggota regional dan menyerahkan pengelolaan akun mereka kepada organisasi.
Mengenai modus tindakan organisasi, yang ditempatkan setidaknya dari November 2020, terungkap bahwa anggota hard core, memiliki pengetahuan yang memadai tentang e-banking (internet banking):
- mencari dan menemukan iklan di internet tentang penjualan terutama kendaraan tetapi juga barang dan jasa lainnya,
- menghubungi calon korban melalui telepon dan menyatakan minatnya untuk membeli produk,
- dengan dalih pembayaran langsung ke rekening bank mereka, mereka secara artifisial mengekstrak data dan kode identifikasi yang diperlukan untuk memasuki perbankan elektronik mereka (seperti nama pengguna, kode pribadi, nomor rekening bank, kode konfirmasi transaksi, dll.)
- Setelah mendapatkan akses ke aplikasi elektronik korban, mereka mentransfer uang dari rekening bank korban ke rekening dengan kaki penerima mereka (keledai uang).
Selanjutnya, anggota periferal organisasi, yang memiliki karakteristik tertutup agar tidak dicatat oleh sirkuit pemantauan tertutup, segera menarik uang yang telah ditransfer ke rekening "bisnis" melalui ATM, sebelum para korban menyadari penipuan terhadap mereka.
Merupakan ciri khas bahwa para anggota organisasi sebelumnya telah berupaya untuk memaksimalkan plafon transfer uang dari rekening bank korban, sehingga mereka dapat mentransfer seluruh jumlah uang yang mereka temukan kepada mereka. Jika jumlah uang lebih tinggi dari batas, mereka "memecah" jumlah tersebut menjadi jumlah individu dengan membaginya menjadi lebih banyak akun "bisnis".
Selain itu, untuk komunikasi satu sama lain dan dengan calon korban, mereka hanya menggunakan sambungan telepon milik orang asing yang tidak dikenal, yang mereka ganti secara berkala.
Uang yang diperoleh anggota organisasi digunakan untuk kehidupan mewah mereka, untuk pembelian mobil bertenaga kuda tinggi, renovasi dan pembelian rumah dan investasi di toko kesehatan yang beroperasi.
Dalam penggeledahan di rumah para tahanan, ditemukan dan disita sebagai berikut:
- 5 .Χ.Ε. mobil,
- .Χ.Φ. mobil,
- sepeda motor roda dua,
- 3 TV,
- 6 laptop dan tablet
- senapan,
- pistol udara,
- 4 kartu bank
- 25 ponsel,
- 14 paket koneksi prabayar,
- 3 kartu SIM dan
- jumlah 3.180 euro.
Mereka dicari secara total -231- kasus penipuan nasional, di mana anggota organisasi memperoleh total lebih dari (1.400.000) euro.
Penyelidikan Sub-Direktorat Keamanan Igoumenitsa berlanjut, sementara bekerja sama dengan lembaga perbankan negara, proses pengembalian sebagian uang para korban sedang berlangsung, yang organisasi tidak menariknya dari sistem perbankan tepat waktu dan dibekukan dalam akun "bisnisnya".
Yang ditangkap dengan kasus terhadap mereka akan dibawa ke Kejaksaan Nafplio.
jumpa pers
Jangan lupa di follow Xiaomi-miui.gr di berita Google untuk segera diberitahu tentang semua artikel baru kami! Anda juga dapat jika Anda menggunakan RSS reader, tambahkan halaman kami ke daftar Anda, cukup dengan mengikuti link ini >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Ikuti kami di Telegram sehingga Anda adalah orang pertama yang mengetahui setiap berita kami!
