Itu Σδοε. setelah pemeriksaan dia lakukan, terungkap jenis penipuan korsel dari tiga toko elektronik yang "menghilang" PPN senilai lebih dari 15 juta.
Οauditornya Manajemen Bisnis S.D.O.E. loteng telah mengintensifkan pemeriksaan selama periode sulit penguncian, di toko online (toko elektronik), berfokus pada - selain memerangi penipuan dan perlindungan kepentingan Negara Yunani dan Uni Eropa. Serta untuk melindungi masyarakat konsumen dari praktik persaingan tidak sehat, baik pada tingkat kehati-hatian maupun mengikuti pengaduan konsumen.
Memanfaatkan informasi yang relevan, Direktorat Bisnis SDOE loteng melakukan audit terhadap perusahaan yang aktif dalam pembelian dan penjualan ponsel, konsol game, PC tablet dan PC portabel, dan khususnya perdagangan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan dari jarak jauh melalui sarana elektronik.
Dalam kasus ini ditemukan pencucian uang, menggunakan faktur fiktif, dan diperiksa legalitas penerapannya. pasal 67 UU 4484/2017, seperti yang ditambahkan ke pasal 39 A UU 2859/2000 (KUHP), dan akibatnya mengurangi penjualan.
Sirkuit bisnis
Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 badan hukum yang menjual barang melalui toko online (e-shop), serta perusahaan pemasok toko tersebut di atas.
Dari penyelidikan Layanan kami, disimpulkan bahwa jaringan perusahaan (korsel) di atas beroperasi secara metodis dan dari waktu ke waktu, dengan pembentukan badan hukum dengan manajer atau perwakilan hukum, perorangan domestik atau asing yang sangat sulit untuk diidentifikasi dan dimiliki ciri-cirinya " pedagang yang hilang ".
Tujuan dari rangkaian di atas adalah untuk melakukan penjualan melalui toko online, dan pajak yang harus diimbangi, dan, pada kenyataannya, tidak untuk diganti, dengan trik mendapatkan faktur fiktif untuk biaya pemasok yang tidak ada.
Selain itu, dengan tindakan mereka, perusahaan yang dikendalikan mendistorsi dan menciptakan kondisi persaingan tidak sehat terhadap perusahaan lain yang sah di bidang pemasaran dan distribusi telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya, karena diamati bahwa perusahaan yang dikendalikan dapat menjual barang. dengan harga yang sangat rendah (di bawah biaya).
Kerusakan lebih dari 15 juta euro
Tindakan perusahaan-perusahaan di atas mengakibatkan kerugian bagi Negara Yunani lebih dari 8.500.000 euro hanya dari tidak membayar PPN. untuk tahun 2018 dan 2019, sementara diperkirakan total kerugian Negara Yunani berjumlah lebih dari 15.000.000 euro.
Penyelidikan berlanjut, terkait keikutsertaan perusahaan lain yang menerima faktur dari perusahaan non-eksistensi yang menerbitkan faktur fiktif.
Direktorat Bisnis S.D.O.E. Attica akan menginformasikan Layanan A.A.D.E. untuk perhitungan pajak yang dihindarkan.
Partisipasi tiga orang lokal diselidiki sebagai orang-orang yang menyamarkan tindakan perusahaan-perusahaan di atas, di samping para manajer-perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan.
Investigasi meluas ke tindakan badan hukum dan perorangan di Negara Anggota lainnya, untuk mengumpulkan data yang cukup untuk membongkar jaringan.
Berkas kasus yang relevan akan diserahkan ke Kantor Kejaksaan Athena.
Direktorat Bisnis S.D.O.E. Attica mengimbau konsumen untuk sangat berhati-hati dalam memilih perusahaan yang aktif melalui Internet dalam penjualan produk dan, dalam hal apa pun, untuk meminta informasi pajak yang diperlukan.
Jangan lupa di follow Xiaomi-miui.gr di berita Google untuk segera diberitahu tentang semua artikel baru kami!
